El documento fue elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y forma parte de la investigación impulsada por el fiscal Sergio Mola. Según el informe, entre 2016 y 2023 Cirio percibió transferencias de la firma Zumba Fitness LLC, con sede en Miami, por un total de 693.000 dólares. Solo durante 2017 habría recibido más de 234.000 dólares.

Además, el análisis patrimonial realizado sobre el período 2009-2023 detectó ingresos por aproximadamente 71 millones de pesos provenientes de tres empresas relacionadas con la actividad del juego.

De acuerdo con la investigación, los pagos fueron efectuados por Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. y el Hipódromo Argentino de Palermo, mediante facturación mensual emitida por Cirio.

El expediente también analiza los vínculos entre esas empresas y empresarios del sector, así como el contexto político de Insaurralde durante su desempeño en la función pública.

Desde la querella, el abogado Tomás Brady, representante de Poder Ciudadano, sostuvo que la Justicia deberá determinar si esos ingresos pudieron haber servido como una vía indirecta para beneficiar al exintendente de Lomas de Zamora.

En ese sentido, recordó que, por haber estado casada con un funcionario público, Cirio era considerada una Persona Expuesta Políticamente (PEP), condición que implica mayores controles en materia de prevención del lavado de activos.

En los últimos días, el fiscal Sergio Mola solicitó la detención y el llamado a declaración indagatoria de Insaurralde y Cirio por considerar que podrían entorpecer la investigación. Sin embargo, el juez Luis Armella rechazó ese pedido y dispuso, por el momento, la prohibición de salida del país para ambos mientras continúa la causa judicial.